Analista de Debida Diligencia
Analista · Santo Domingo · Publicado el 22/10/2026
Responsable de ejecutar los procesos de depuración, verificación y cumplimiento de debida diligencia de clientes, adquirientes, proveedores y colaboradores, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como de las normativas regulatorias vigentes. Asimismo, deberá verificar la correcta implementación y ejecución de los controles de debida diligencia por parte de los empleados y gestionar las solicitudes de información relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), realizadas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores. Requisitos académicos Egresado de la licenciatura en áreas económicas o administrativas, o de Ingeniería Industrial.
Cómo aplicar
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