Busco Oficial de Cumplimiento con experiencia Tiempo completo Trabajo

Estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para nuestra sede en La Romana, República Dominicana. El candidato ideal debe contar con experiencia en procesos de lavado de activos y un profundo conocimiento del manual de inducción y notificaciones al Ministerio.

Requisitos:

• Experiencia previa en procesos de lavado de activos.
• Conocimiento detallado del manual de inducción y notificaciones al Ministerio.
• Capacidad para implementar y mantener políticas de cumplimiento efectivas.
• Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
• Disposición para mantenerse actualizado sobre las regulaciones y legislaciones relacionadas con el lavado de activos y la prevención del delito financiero.